瑤海區(qū)400電話辦理

特大集資詐騙案告破，說服嫌疑人主動(dòng)退贓；5分鐘止付被騙資金77.2萬元，挽回全部損失……6月4日，記者從合肥市公安局瑤海分局獲悉，警方在打擊違法犯罪的同時(shí)，緊抓追贓挽損工作，以實(shí)際行動(dòng)踐行“我為群眾辦實(shí)事”。

2019年12月23日，瑤海公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾報(bào)警稱，安徽某公司涉嫌集資詐騙。接警后，民警對報(bào)案人進(jìn)行詳細(xì)詢問，在做好材料收集和證據(jù)固定后，當(dāng)年12月30日，對涉嫌集資詐騙罪的犯罪嫌疑人張某某立案偵查。

經(jīng)查，2016年10月，犯罪嫌疑人張某某與王某某假借賣酒需要周轉(zhuǎn)資金為由，向社會不特定人集資借款。2017年5月，張某某以其母親楊某的名字，注冊“安徽某公司”后，以公司要建設(shè)“農(nóng)莊”為名，通過向外口口相傳，與社會不特定人群簽訂《借款合同書》，承諾以“農(nóng)莊”門票收入支付每月3分至4分利息，并通過帶投資人外出旅游、贈送名酒等禮品活動(dòng)，騙取被害人投資公司，而投資款分別存入王某某等人的銀行賬戶。

除了以借新還舊的形式支付部分本金和利息外，這些集資款用于集資返點(diǎn)和“莊園”收購和建設(shè)。但后期因資金鏈斷裂，導(dǎo)致案發(fā)。經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)初步審計(jì)，犯罪嫌疑人張某某、王某某從2016年12月至案發(fā)時(shí)，共向社會不特定人群1000多人吸收公眾存款13162.91萬元，荊州400電話除已支付本金和利息9166.17萬元外，造成投資人4000多萬元本金無法償還。

隨后，警方抓獲犯罪嫌疑人張某某、王某某。因兩人涉嫌集資詐騙罪，被警方采取刑事強(qiáng)制措施。

為挽回群眾損失，瑤海公安分局對犯罪嫌疑人苦口勸說，做了大量工作，最終說服他們主動(dòng)退還資金。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前警方已凍結(jié)資金400萬元和3套房產(chǎn)，總計(jì)價(jià)值超千萬元。

近年來，新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙層出不窮，雖然警方打擊力度不斷加大，警示宣傳持續(xù)開展，但依然有人上當(dāng)受騙。5月18日15時(shí)38分，瑤海公安分局廣場派出所接到群眾報(bào)警稱，在網(wǎng)上被騙77.2萬元。接警后，派出所立即安排巡邏民警到達(dá)現(xiàn)場了解情況，同時(shí)聯(lián)系合肥市公安局反電詐中心。在和中心溝通后，警方立即啟動(dòng)緊急處置機(jī)制，一方面由民警指導(dǎo)被害人聯(lián)系銀行取消交易，同時(shí)安排處置員對接銀行，對涉案賬戶進(jìn)行掛失處理，并對嫌疑人卡號進(jìn)行緊急止付。

由于被害人報(bào)警及時(shí)，在銀行的大力支持和多部門的共同努力下，15時(shí)43分，被凍結(jié)的被騙資金77.2萬元最終有驚無險(xiǎn)地原路返回到被害人賬戶。此時(shí)，距離報(bào)警時(shí)間僅5分鐘。

后經(jīng)了解，報(bào)警人轄區(qū)某公司財(cái)務(wù)主管余某某接到冒充銀行客服的固定電話，稱企業(yè)賬號需要年審，要求加其QQ。在添加了這個(gè)備注名為“客服經(jīng)理”的QQ后，余某某被拉入一聊天群中，且本公司老板“應(yīng)某某”和其妻子“鮑某某”也都在內(nèi)。老板夫婦二人在QQ群內(nèi)，向余某某交代賬戶年審事后，又發(fā)出向某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬77.2萬元的指令。考慮到“老板”急付，余某某隨即電腦操作轉(zhuǎn)賬。隨后，在外開會的老板應(yīng)某某收到付款短信后，打電話詢問時(shí)，這場精心策劃的騙局才被揭開。

看著公司賬戶上失而復(fù)返的77.2萬元資金時(shí)，余某某自責(zé)和愧疚之余，激動(dòng)地對廣場派出所出警民警金錦表示感謝。

來源：安徽法制報(bào)

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