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預防電信詐騙,將風險管控到底

作者:尚通科技 發(fā)布時間:2017-10-23 10:59:40

現(xiàn)如今,我們已經(jīng)處在各種各樣廣告宣傳的包圍中,400號碼作為企業(yè)的名片,能讓企業(yè)得到更優(yōu)質(zhì)性、多元化的宣傳效果。但伴隨著商業(yè)的發(fā)展,騙子們也盯上了這個“商機”。利用 400電話進行違法犯罪、詐騙等行為也是屢見不鮮。

近兩年網(wǎng)絡及電信類詐騙案件占所有詐騙類型的一半以上。2014年1月,女藝人湯唯在上海遭遇電話詐騙。2014年9月,香港影星李若彤又遭遇電話詐騙。再到2016年8月19日徐玉玉電信詐騙案,一度將電信詐騙推到輿論的風口浪尖,也讓更多的人了解認識到了電信詐騙。

正因為“徐玉玉電信詐騙案”轟動全國,影響極大。公安部、工信部、國家工商總局聯(lián)合出臺了一系列整治行業(yè)政策,《工業(yè)和信息化部下發(fā)的關(guān)于進一步做好防范打擊通訊信息詐騙相關(guān)工作的通知(工信部網(wǎng)安函[2015]601號)》、《電話用戶真實身份信息登記規(guī)定(工信部第25號令)》、工商總局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)電話“黑卡”治理專項行動工作方案的通知》(工信部聯(lián)保〔2014〕570號),為保障用戶的通信及財產(chǎn)安全,進一步加強400業(yè)務管理,規(guī)范行業(yè)環(huán)境。

風險管控部

尚通科技作為企業(yè)通信與信息化服務提供商以及400通信行業(yè)的業(yè)內(nèi)表率。已與全國30余家省市開通電信通訊資源合作,終端客戶近20萬,每天呼叫頻次超過2000萬,涵蓋社會各行各業(yè)。面對海量資料信息,我們需要在保障客戶信息安全的同時,也要保證每個號碼的安全合法規(guī)范使用,所以對于資料審核以及風險把控這一塊,有著專門的風險管控部門進行相應工作。

目前風險管控部工作主要從號碼銷售前和號碼銷售后幾個方面進行。

1、制定完善的業(yè)務審核標準流程,嚴格按照流程規(guī)范操作。通過工商網(wǎng)、組織機構(gòu)代碼網(wǎng)等國家權(quán)威網(wǎng)站,核查企業(yè)注冊號、法人名稱、注冊地址、有效期等主要信息是否與網(wǎng)站信息一致。如核實信息不一致或客戶拒絕出示上述有效證件,或者使用偽造、過期的證件,均不予辦理開號業(yè)務。同時新增身份證國政通核查,通過比對、核實身份證頭像圖片及文字信息,核實一致截圖上傳保存進行備案;如核實不一致,將不予通過,需重新的提有效正確的身份證,從而保證證件的真實性、有效性,防止冒用他人的身份證件或使用偽造、過期的身份證件。

2、號碼開通后,部門內(nèi)有不同的崗位按照標準及規(guī)范流程進行審核操作,定期會對號碼進行回訪、暗訪、及時了解號碼的使用情況。對有風險但尚未出現(xiàn)詐騙的號碼進行重點監(jiān)控,跟進。通過網(wǎng)絡核查查詢開號公司的400電話號碼是否有負面信息曝光,并再次核實號碼的實名制信息是否一致,從而保證400號碼使用的合法性。

3、為彰顯400號碼使用的多樣性,很多400電話號碼都開通了增值業(yè)務。例如:基礎(chǔ)彩鈴、語音信箱、掛機短信等功能,我們都將對彩鈴和短信內(nèi)容進行審核。如發(fā)現(xiàn)有虛假宣傳或者含有違法違規(guī)等內(nèi)容的信息或網(wǎng)址鏈接,將會影響400號碼的正常使用。

風險管控部門是公司重要的部門之一,在公司長遠的發(fā)展中,占據(jù)著重要的地位。它肩負著為尚通業(yè)務發(fā)展保駕護航的使命,在變革的路上,我們始終堅信沒有最好只有更好,風控人將堅定不移地把風險管控的職責發(fā)揮出極致。

在現(xiàn)有的風險管控體系上,更加人性化地站在客戶的角度,通過運用更先進的技術(shù)手段,不斷完善審核標準。我們將以最大的力量保障合作伙伴、客戶、公司的長期利益!

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